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中國(guó)機(jī)械工程(01829-HK)公布，第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議已于2019年12月30日舉行，會(huì)上董事會(huì)決議提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)白先生為第三屆董事會(huì)非執(zhí)行董事及董事長(zhǎng)，任期自2019年12月5日至第三屆董事會(huì)任期屆滿為止。其追認(rèn)委任須待公司股東于公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上批準(zhǔn)后，方可作實(shí)。
經(jīng)公司于2019年12月30日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)決議委任方彥水先生為公司總裁及提名方先生為第三屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人。其委任為總裁自2019年12月30日起生效，而其委任為第三屆董事會(huì)執(zhí)行董事須待股東于臨時(shí)股東大會(huì)上批準(zhǔn)后，方可作實(shí)。
于2019年12月25日，公司監(jiān)事會(huì)收到全華強(qiáng)先生遞交的書面辭呈。全先生因工作調(diào)動(dòng)辭任監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席。全先生的辭任將于臨時(shí)股東大會(huì)選舉出新的第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事后生效。經(jīng)公司于2019年12月30日召開(kāi)的第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議上審議及批準(zhǔn)，監(jiān)事會(huì)決議提名王惠芳女士為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。王女士的委任須待股東于臨時(shí)股東大會(huì)上批準(zhǔn)后，方可作實(shí)。